Ofițer conformitate Monitoring, Departamentul conformitate

Echipa prevenirea spălării banilor este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate Monitoring.

Obiectivul postului este monitorizarea tranzacțiilor clienților în scopul aplicării corespunzătoare a actelor normative interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și monitorizarea respectării documentelor normative interne menționate de către subdiviziunile Băncii.

Ce vei face:

• Monitorizarea zilnică a tranzacţiilor clienţilor Băncii, prin analiza şi prelucrarea alertelor privind tranzacţiile potențial suspecte
• Analiza eficientei scenariilor de identificare a tranzacţiilor/activităţilor potenţial suspecte şi înaintarea propunerilor pentru ajustarea acestora
• Investigarea cazurilor care întrunesc careva suspiciuni, cu documentarea rezultatelor și înaintarea propunerilor în privinţa măsurilor necesar de întreprins
• Perfectarea Rapoartelor interne ce ţin de activitatea de monitorizare
• Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului

Ce căutam:

• Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
• Studii în domeniul economic;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacităţi analitice şi de sinteză;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Ce beneficii vei avea:

• Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
• Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
• Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
• Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
• Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenție la recrutare@micb.md

Pentru întrebări suplimentare contactează-ne la 022 576 935 sau 079 484 979