Șef Direcție AML Program Management, Departamentul conformitate

Echipa Departamentului conformitate este în căutarea unei persoane profesioniste care să preia rolul de șef Direcția AML Program Management.

Ce ne așteptăm: să te implici proactiv și să îndrumi echipa ta în dezvoltarea politicilor, evaluarea riscurilor, implementarea programelor AML/CTF/Sanctions, inclusiv în cadrul proiectelor derulate în bancă.

Obiectivul postului este gestionarea activității Direcției AML Program Management întru promovarea și asigurarea implementării în cadrul Băncii a Programului de prevenire a spălării banilor şi finanțării terorismului, inclusiv de respectare a sancțiunilor internaționale.

Ce vei face în acest rol:

• Coordonezi activitățile de evaluare riscuri și monitorizarea implementării programului intern pe direcțiile: KYC, monitorizarea tranzacțiilor si aplicarea regimurilor restrictive internaționale, automatizarea/optimizarea activităților AML/CTF/Sanctions; implementare noi cerințe regulatorii sau modificările celor existente;
• Asigurarea evaluării anuale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului şi a riscului de sancțiuni internaționale în conformitate cu reglementările interne aferente, precum și asigurarea monitorizării/îndeplinirii acțiunilor în scopul minimizării riscurilor identificate;
• Asigurarea monitorizării relațiilor cu băncile corespondente;
• Coordonarea inițierii, continuării sau încetării relației de afaceri cu unele categorii de clienți, conform reglementărilor interne;
• Asigurarea examinării noilor produse/ servicii/ proiecte/ activități/ sisteme ale băncii până la aprobare, în scopul evaluării riscurilor aferente AML/CTF/Sanctions;
• Asigurarea organizării şi coordonării procesului de instruire continuă și testarea angajaților în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului/sancțiunilor internaționale;
• Monitorizarea și participarea la examinarea/dezbaterea proiectelor de acte normative supuse consultărilor publice care se referă la domeniul gestionat, precum și a principalelor evoluții din domeniul respectiv;
• Acordarea consultanței și îndrumării subdiviziunilor Băncii în aspecte ce țin de aria specifică de activitate;
• Întocmirea rapoartelor interne ce ţin de aria specifică de activitate

Ce căutam:

• Studii superioare finalizate, preferabil economice sau juridice;
• Minim 7 ani de experiență in sistemul bancar, dintre care minim 2 ani în poziție managerială similară;
• Cunoștințe temeinice privind cadrul normativ și de reglementare în vigoare, necesare exercitării funcțiilor;
• Aptitudini de planificare, analiză și control a activităților subdiviziunii;
• Abilități de lucru independent şi în echipă, în special abilități de comunicare eficientă și inteligență emoțională;
• Reputație impecabilă;
• Proactivitate şi disciplină perseverentă;
• Gândire conceptuală, capacitate de analiza si sinteza, atenție la detalii;
• Cunoașterea bună (fluență) a limbii române, ruse și engleze;
• Cunoștințe privind aplicațiile informatice specializate AML/CTF reprezintă un avantaj;
• Certificări internaționale AML/CTF reprezintă un avantaj;
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate.

Ce beneficii vei avea:

• O echipă profesionistă, orientată către inovație și pasionată de idei îndrăznețe;
• Proiecte interesante de perfecționare continuă a proceselor;
• Program individual de dezvoltare profesională și avansare în carieră;
• Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
• Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
• Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
• Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

Dacă îți plac provocările și ai dori să te alături echipei noastre, te încurajăm să aplici.

Expediază CV-ul: e-mail: recrutare@micb.md; contactează-ne la tel. 079484979