Уважаемый осведомитель о нарушениях неподкупности!

В соответствии с положениями Закона об осведомителях о наршуении неподкупности №165 от 22.06.2023, сотрудник имеет право сообщать о нарушениях закона и быть признанным в качестве осведомителя о нарушениях неподкупности.

BC „Moldindconbank” S.A. (далее по тексту – Банк) внимательно и серьезно рассматривает все сообщения, которые могут означать наршуения закона.

Ниже представлены способы разоблачения информации, но сначала, пожалуйста, убедитесь, что вы знаете, кому и какого рода информацию вы можете предоставить.

Сотрудник – физическое лицо, которое за последние 12 месяцев имеет или имело отношения с Банком:

  • в качестве работника в смысле трудового законодательства;
  • в качестве волонтера или стажера;
  • договорные юридические, гражданские отношения;
  • в качестве кандидата на вакантную должность, участвующего в конкурсе на замещение вакантной должности;
  • в качестве получателя социальных услуг;
  • в качестве акционера, бывшего или действующего члена руководства или надзорного органа Банка.

Предупреждение о нарушениях неподкупности (сообщение) – разоблачение информации, полученной в профессиональном контексте, касающейся нарушений закона, которые ставят под угрозу права лица или охраняемые законом интересы либо наносят ущерб им.

Информация о нарушениях закона – информация, включая разумные подозрения, о фактических или возможных нарушениях закона, которые произошли или предположительно могут произойти в рамках Банка, в котором трудится или трудился работник, или с которым он находится или находился в контакте ввиду своей деятельности, а также информация о попытках сокрытия таких нарушений.

Нарушение закона – действие или бездействие в плане несоблюдения положений законодательства, которое грубо или существенно нарушает права лица или охраняемые законом интересы, которое произошло или предположительно может произойти в рамках Банка в подразделениях, касающихся: услуг, продуктов, предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом, предотвращения и борьбы с коррупцией, безопасностью и соответствием продктов, защиты окружающей среды, защиты потребителя, защиты частной жизни и персональных данных, безопасности сетей и информационных сетей и т.д.

Независимо от выбранного способа, сообщение о нарушении закона должно содержать по меньшей мере следующие сведения:

  • фамилию, имя и контактные данные;
  • место работы, подразделение, в котором он работает, занимаемую должность;
  • профессиональный контекст, в котором была получена информация;
  • лицо, указанное в разоблачении, если оно известно;
  • описание деяния, которое предположительно составляет нарушение закона и, по обстоятельствам, доказательства в качестве обоснования сообщения;
  • дату и подпись.

 

В виде исключения, разоблачение нарушений закона, которое не содержит фамилию, имя, контактные данные или подпись работника, осуществляющего разоблачение, рассматривается и по нему принимается решение в той мере, в которой оно содержит разумные подозрения об угрозах национальной безопасности и общественному порядку.

Разолачение нарушений закона может быть осуществлено посредством следующих внутренних каналов связи:

  • путем заполнения и подписания «Формы внутреннего сообщения о нарушении закона», размещенной здесь и отправки ее:
    a) по электронной почте на адрес alerta@micb.md;
    b) через специальный почтовый ящик, расположенный в Центральном офисе Банка на 1 этаже, по адресу – мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38;
  • путем запроса личной встречи в Центральном офисе Банка (мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38) с отвественным лицом. Назначение личной встречи осуществляется путем отправления сообщения на адрес электронной почты alerta@micb.md с указаниемcu: имени и фамилии, предполагаемой даты и времени, контактных данных.

На личной встрече уполномоченное лицо заполнит Форму внутреннего сообщения о нарушении закона» с согласия осведомителя в его присутствии. Оконачательный вариант анкеты подписывается осведомителем.

Банк получает, регистрирует, рассматривает внутренние сообщения о нарушениях закона и принимает по ним решения посредством специально созданных подразделений: Департамент комплаенса и Департамент внутреннего аудита, если сообщение касается членов Правления Банка и сотрудников Департамента комплаенса.

Рассмотрение сообщения прекращается, если оно соответствует условиям, изложенным в статье 16 Закона №165 «Об осведомителях о неподкупности» от 22.06.2023.

В случаях, когда раскрытие информации выходит за рамки компетенции Банка, она направляется на рассмотрение в дургие государственные организации, в соответствии с их компетенцией, при условии соблюдения конфиденциальности.

Банк позаботится о защите личности заявителей, любых третьих лиц, указанных в сообщении, и конфиденциальности такого сообщения в пределах, установленных действующими законами и нормативными актами.

Если вы считаете, что информация, о которой вы хотете сообщить, не может быть передана по каналам предоставленным Банком, вы имеете право воспользоваться каналами информирования компетентных органов, как это определено в Законе №165 от 22.06.2023 «Об осведомителях о нарушении неподкупности».

Независимо от того, как им образом вы решите связаться с Банком, мы получим ваши сообщения и примем меры для решения/разъяснения затронутых вопросов.