Șef Direcție AML Program Management, Departamentul conformitate
Echipa Departamentului conformitate este în căutarea unei persoane profesioniste care să preia rolul de șef Direcția AML Program Management.
Ce ne așteptăm: să te implici proactiv și să îndrumi echipa ta în dezvoltarea politicilor, evaluarea riscurilor, implementarea programelor AML/CTF/Sanctions, inclusiv în cadrul proiectelor derulate în bancă.
Obiectivul postului este gestionarea activității Direcției AML Program Management întru promovarea și asigurarea implementării în cadrul Băncii a Programului de prevenire a spălării banilor şi finanțării terorismului, inclusiv de respectare a sancțiunilor internaționale.
Ce vei face în acest rol:
- Coordonezi activitățile de evaluare riscuri și monitorizarea implementării programului intern pe direcțiile: KYC, monitorizarea tranzacțiilor si aplicarea regimurilor restrictive internaționale, automatizarea/optimizarea activităților AML/CTF/Sanctions; implementare noi cerințe regulatorii sau modificările celor existente;
- Asigurarea evaluării anuale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului şi a riscului de sancțiuni internaționale în conformitate cu reglementările interne aferente, precum și asigurarea monitorizării/îndeplinirii acțiunilor în scopul minimizării riscurilor identificate;
- Asigurarea monitorizării relațiilor cu băncile corespondente;
- Coordonarea inițierii, continuării sau încetării relației de afaceri cu unele categorii de clienți, conform reglementărilor interne;
- Asigurarea examinării noilor produse/ servicii/ proiecte/ activități/ sisteme ale băncii până la aprobare, în scopul evaluării riscurilor aferente AML/CTF/Sanctions;
- Asigurarea organizării şi coordonării procesului de instruire continuă și testarea angajaților în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului/sancțiunilor internaționale;
- Monitorizarea și participarea la examinarea/dezbaterea proiectelor de acte normative supuse consultărilor publice care se referă la domeniul gestionat, precum și a principalelor evoluții din domeniul respectiv;
- Acordarea consultanței și îndrumării subdiviziunilor Băncii în aspecte ce țin de aria specifică de activitate;
- Întocmirea rapoartelor interne ce ţin de aria specifică de activitate
Ce căutam:
- Studii superioare finalizate, preferabil economice sau juridice;
- Minim 7 ani de experiență in sistemul bancar, dintre care minim 2 ani în poziție managerială similară;
- Cunoștințe temeinice privind cadrul normativ și de reglementare în vigoare, necesare exercitării funcțiilor;
- Aptitudini de planificare, analiză și control a activităților subdiviziunii;
- Abilități de lucru independent şi în echipă, în special abilități de comunicare eficientă și inteligență emoțională;
- Reputație impecabilă;
- Proactivitate şi disciplină perseverentă;
- Gândire conceptuală, capacitate de analiza si sinteza, atenție la detalii;
- Cunoașterea bună (fluență) a limbii române, ruse și engleze;
- Cunoștințe privind aplicațiile informatice specializate AML/CTF reprezintă un avantaj;
- Certificări internaționale AML/CTF reprezintă un avantaj;
- Onestitate, responsabilitate, sociabilitate.
Ce beneficii vei avea:
- O echipă profesionistă, orientată către inovație și pasionată de idei îndrăznețe;
- Proiecte interesante de perfecționare continuă a proceselor;
- Program individual de dezvoltare profesională și avansare în carieră;
- Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
- Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
- Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
- Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.
Dacă îți plac provocările și ai dori să te alături echipei noastre, te încurajăm să aplici.
Expediază CV-ul: e-mail: recrutare@micb.md; contactează-ne la tel. 079484979