Специалист по комплаенс-контролю, Департамент соответствия

Команда Управления по предотвращению отмывания денег ищет коллегу на должность Специалиста по комплаенс-контролю.

Целью должности является мониторинг операций клиентов с целью надлежащего применения внутренних нормативных актов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также контроль над соблюдением вышеупомянутых внутренних нормативных документов подразделениями Банка.

Обязанности:

• Осуществлять ежедневный мониторинг транзакций клиентов Банка путем анализа и обработки предупреждений о потенциально подозрительных транзакциях;
• Анализировать эффективность сценариев выявления потенциально подозрительных операций/деятельности и вносить предложения по их корректировке;
• Расследовать подозрительные случаи, документировать результаты и вносить предложения по принятию мер;
• Оформлять внутренние отчеты, связанные с мониторинговой деятельностью;
• Участвовать в ежегодной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Требования:

• Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет;
• Образование в экономической области;
• Знание и понимание законодательства по предотвращению отмывания денег;
• Аналитические навыки и синтетический способ мышления;
• Умение работать самостоятельно и в команде;
• Знание румынского, русского и одного иностранного языка (предпочтительно английского);
• Честность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность.

Что мы предлагаем:

• Индивидуальную программу профессионального развития и карьерного роста;
• Бонус за производительность в зависимости от ваших результатов;
• Постоянное обучение для развития профессиональных и личных навыков;
• Участие в различных клубах по интересам и тимбилдингах, организованных нашей командой;
• Выгодные условия по продуктам банка для сотрудников.

Отправьте свое резюме: e-mail: recrutare@micb.md; свяжитесь с нами по тел. 079484979